арб суд Москвы стребовал с кипрской организации Siberiankd Timber Enterprizes Limited в адрес санируемого банка "Траст" свыше 2 млрд рублей. кредитного долга, информирует "Коммерсантъ".
Судебный процесс касался двух контрактов о предоставлении кредита от 3 апреля и 23 июля 2013 года. Сейчас АСГМ пересматривает с дюжина исков банка к зарубежным структурам о взимании долга общей стоимостью 37,2 млрд рублей. и $100 млн. Наибольший – на 22,467 млрд рублей. – был подан к кипрской организации LB Collection Services Limited. Помимо этого, 6,754 млрд рублей. банк требует с Baymore Investments Limited, а 1,961 млрд рублей. – с Mourija Trading Limited. Напрямую эти организации не имеют отношения к "Трасту", но часть из них связана с бывшими собственниками банка.
В первых числах Октября арб суд столицы постановил удовлетворить исковое заявление банка к кипрской "Эринкей инвестментс лимитед" о взимании 7,5 млрд рублей. задолженности по шести контрактам об открытии кредитной линии. Перво-наперво банковская компания требовала 7 миллионов рублей., но повысила исковые притязания в связи с ростом валютных котировок – два займа давались в долларах.
Решение о денежном оздоровлении "Траста" Национальный банк принял в декабре 2014 года. Санатором предпочтён банк "ФК "Открытие". В последних числах Апреля МВД информировало о возбуждении уголовного дело по ст. 159 УК РФ (хищение в форме мошенничества) против ряда топ-менеджеров и работников "Траста". Согласно материалам уголовного дела, они вступили в заговор для кражи средств владельцев депозитов методом их вывода за границу по подставным контрактам займа, украв в районе 7,05 млрд рублей. и $118,3 млн.
No comments:
Post a Comment